إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع
كتب: هاني فتحي
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية “مملوكة للدولة” وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع المدن تغطية شاملة لكل أخبار وأخبار عربية ودولية وأخبار المدن وقتصاد وبنوك وأفن وثقافة وثقافة وفن ورياضة وعقارات وقناة المدن ومقالات وتحت القبة وحوادث ، يقوم فريق موقع المدن بتغطية كافة الأحداث الرياضية مثل الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري السعودي والدوري الإسباني وكافة البطولات الأوروبية والعالمية ودوري أبطال أفريقيا.
يقدم موقع المدن الإخباري تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لمختلف المجالات الإخبارية، حيث نتابع آخر التطورات في أخبار السياسة والاقتصاد والرياضة والمجتمع.
أخبار التعليم: أحدث الأخبار حول المناهج، نتائج الامتحانات، قرارات وزارة التعليم، وكل ما يهم الطلاب والمعلمين.
أخبار المدن: متابعة يومية لأهم الأحداث المحلية والتطورات في مختلف المحافظات.
أخبار عربية ودولية: تغطية حصرية للأخبار العالمية والعربية، من السياسة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد وبنوك: رصد مستمر لأسعار العملات، تطورات البورصة، أخبار البنوك والاستثمار والأسواق المالية.
تحت القبة: تقارير وتحليلات حصرية حول القوانين والتشريعات وقرارات البرلمان.
ثقافة وفن: متابعة لأخبار السينما، الدراما، الفنون، المهرجانات الثقافية، والإبداع الأدبي.
حوادث: تغطية حصرية للأحداث الطارئة، الحوادث المرورية، والجرائم اليومية.
رياضة: أحدث الأخبار الرياضية، نتائج المباريات، انتقالات اللاعبين، وتحليلات الدوريات المحلية والعالمية.
عقارات: تقارير عن سوق العقارات، أسعار الوحدات السكنية، والمشروعات الجديدة.
قناة المدن: محتوى مرئي حصري يشمل تقارير فيديو وتحقيقات ميدانية.
مجتمع المدن: أخبار المجتمع، الفعاليات المحلية، وقصص النجاح والابتكار.
مقالات: تحليلات ورؤى مختلفة حول الأحداث السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
تابع موقع المدن للحصول على تغطية إخبارية موثوقة، شاملة، ومتجددة على مدار الساعة.
